美国法院指控一外汇公司实施庞氏骗局
所属:联系我们 发布时间:2019-09-01

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  Financemagnates在周四(8月29日)发布的报道称,美国当局指控一家已经倒闭的外汇公司运行“庞氏骗局”计划,该计划通过使用假交易文件骗取投资者110多万美元。      根据法庭文件,Thomas Lanzana和他的公司Blackbox Pulse(Unique Forex)以欺诈手段向45名投资者索取资金,以参与其外汇交易池和其他投资。这位南卡罗来纳州居民今天被起诉两项电汇欺诈和一项商品欺诈罪。如果被判犯有电汇诈骗罪,Lanzana可能面临长达30年的监禁和100万美元的罚款,而第二项罪名最多可判10年徒刑和类似的金融处罚。
08月29日 19:39

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08月30日 13:20

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  该法庭令是美国商品期货交易委员会(CFTC)于2017年针对Lanzana提起的初步反欺诈执法行动的延续。为了营造稳定盈利的幻觉,被告向参与者分发虚假账户报表,告诉他们Lanzana是一位成功的外汇交易员。 Lanzana一直隐瞒投资者的巨额交易损失,并发布虚假陈述,显示不存在的外汇交易账户余额为80万美元。
08月30日 11:31

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  该基金于2013年2月创建并于2017年2月解散,投资池没有产生任何收入,而Lanzana挪用35万美元。此外,为了强化其欺诈行为,他采用了庞氏骗局的方式向投资者发放了他声称代表利润的付款,但实际上是其他投资者的资金。根据投诉,Lanzana还花费了一部分外汇池资产来支付他的个人开支,包括在Amazon.com上购物,向豪华汽车经销商和珠宝零售商付款,以及高尔夫费用等。在CFTC于2017年提出投诉后,新泽西州法院立即发布紧急命令,冻结被告控制下的资产,并禁止其“销毁或隐藏其账簿和记录”。

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  2019年8月20日,由于违反了德国证券交易法旧版本第21(1)条第1款,BaFin对自然人处以46000欧元的行政罚款。 src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect...

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